حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،،
إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثون، لمساهمي شركة الضمان للإستثمار، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 15/4/2026 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom) للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:
- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 15/4/2025، والمصادقة عليه.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والخطة المستقبلية للشركة،
- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4% من رأسمال الشركة أرباحا نقدية على المساهمين.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التاسع.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالإجتماع.
المنشورعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.daman-inv.jo والذي يبين آلية الدخول والتسجيل للإجتماع أو توكيل مساهم آخرعنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها، على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة info@daman-inv.jo وذلك قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.
للاطلاع وتحميل قسيمة التوكيل ، انقر هنا
وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة info@daman-inv.jo ليصار الى الرد عليها خلال الإجتماع وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علما بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع.
للاطلاع على التقرير السنوي ، انقر هنا
يرجى حضور الإجتماع والتسجيل للحضور من خلال تطبيق (Zoom) من خلال الرابط الإلكتروني
https://us06web.zoom.us/j/89284493856?pwd=cU1aIEI1qCuWwMHldSOyRmbeyKhUa0.1