دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الضمان للإستثمار وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون، لمساهمي شركة الضمان للاستثمار، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2024، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

• جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

• قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 30/4/2023، والمصادقة عليه.

• تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والخطة المستقبلية للشركة.

• تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

• البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.

• ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2023.

• انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

• أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع والتسجيل للحضور من خلال تطبيق (ZOOM) من خلال الرابط الالكتروني: https://us06web.zoom.us/j/82980004854

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.daman-inv.jo، والذي يبين آلية الدخول والتسجيل للإجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها، على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني للشركة info@daman-inv.jo وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة info@daman-inv.jo ليصار الى الرد عليها خلال الاجتماع وذلك عملا باحكام البند خامسا/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

قسيمة توكيل

إلى شركة الضمان للإستثمار/م.ع.م                                                                           

أنا............................ بصفتي مساهماً في شركة الضمان للإستثمار/م.ع.م قد عينت ............................... وكيلاً عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 23/4/2024 عبر تطبيق (zoom)  والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وذلك أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

لدخول الاجتماع المنعقد على موقع Zoom انقر هنا

لعرض او تحميل ملف دعوة المساهمين للهيئة العامة انقر هنا

لعرض او تحميل ملف التقرير السنوي للعام 2023 انقر هنا