دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الضمان للاستثمار وجدول اعمالها

 

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين لمساهمي شركة الضمان للاستثمار، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع بتاريخ 21/4/2022 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية(zoom)  للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات.


جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

  1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 26/4/2021، والمصادقة عليه.
  2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والخطة المستقبلية للشركة.
  3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
  4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
  5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2021.
  6. انتخاب أعضاء مجلس الادارة الثامن.
  7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
  8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

يرجى حضور هذا الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) والتسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة (info@daman-inv.jo)   ليصار الى الرد عليها خلال الاجتماع وذلك عملا باحكام البند خامسا/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

 رئيس مجلس الادارة

 عادل أسعد


لدخول الاجتماع المنعقد على موقع Zoom انقر هنا

لعرض او تحميل ملف دعوة المساهمين للهيئة العامة  انقر هنا

لعرض او تحميل ملف التقرير السنوي للعام 2020  انقر هنا

كيف تقيم محتوى الصفحة؟